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骗子夫妻利用“全球炼金术”圈走1-3亿元获刑

发布时间: 2015-08-06 18:34:50 来源: 未知 作者: 四海为家
理财博览会引出一个惊天骗局,一对夫妻演绎一场“豪门盛宴”。800余名投资者,1.3亿元资金,究竟是什么让他们信以为真,是金钱之罪?还是人心之罪?

理财博览会引出一个惊天骗局,一对夫妻演绎一场“豪门盛宴”。800余名投资者,1.3亿元资金,究竟是什么让他们信以为真,是金钱之罪?还是人心之罪?

“全球炼金术” 诱惑老教师拿出50万养老费

“我们是做组合投资的,‘孔子国际’运用‘全球炼金术’,一年内先后在全球投资十多个项目,项目大多数实现重复盈利,有石油、黄金等等,十年收益率保持在30%,甚至可以实现10万元20年的复利,将达到3亿元。简单推算一下,若以我们募集的1亿元资产计算,20年后将达到3000兆资产……”此时站在台上侃侃而谈的人名叫章玲玲,是位35岁上下,面目清秀、气质典雅的女性。

作为一名68岁的退休老教师,陈绍因在一次理财博览会上全程听完了章玲玲对孔子国际投资有限公司及其旗下恒顺环球复利产品的介绍。他最关心的是:手中的50万元资金,在当前股票市场低迷、房价居高不下、银行储蓄利息微薄的情况下,能否实现最大的增值与收益。

经过商谈,最终他决定出资50万元,赎回期是三年,递交申请表后,钱款被折合成港元汇入孔子国际在香港渣打银行的银行账户内,随后又收到了2份恒顺环球的复利合同,签字后一份还给孔子国际。这笔50万的投资款,是他一辈子做家教攒下的养老费,幻想着能够利滚利供给孙女将来出国用,而这笔钱款,最终却将这位拥有40年教龄的老教师卷进不可知晓的黑洞。

与他相同情况的还有不少人,他们或是通过网络上的介绍,或是通过理财博览会的形式,也有的通过口口相传的形式,自2007年起,共有800多名投资者走进孔子国际的投资漩涡。

“成功三步曲” 为规避内地法律作铺垫

2006年6月,古海一、章玲玲在上海注册成立了香港孔子国际控股有限公司上海代表处,还在英属维京群岛成立了同名公司,意在彰显其国际背景和投资规模,也为今后规避内地法律作了铺垫。

古海一行动的第一步是设计“恒顺环球宏观基金”,以每股为单位、人民币为计价单位、具有面值、投资起点、管理人、分红、存续期、封闭期、开放期等特征,同时规定赎回及退出、管理费用、投资收益及分配等事项,并在合同中约定基金采用封闭式方式运作。2009年6月后改名为“恒顺环球复利产品”。这个转变看似平常,实际上是古海一故意将基金转变为复利产品的形式,目的正在于避开国内法律对发行基金的审批要求,后来的事实证明,这纯粹是一个自作聪明、掩耳盗铃的假动作。

古海一行动的第二步是通过孔子国际网站刊登福利产品信息、提供网络咨询服务和公布复利专线;通过杭州、上海等地的理财博览会设立展台散发宣传资料;通过一些金融论坛宣传复利理念。关于这一点,作为曾跟孔子国际有过较深接触的业内人士金先生谈起:“古海一曾当面对我说,宣传孔子国际,最重要的是把一些奖项写出来,至于如何投资的实质,无需了解更没必要宣传。”

古海一行动的第三步是由孔子国际代表处复利顾问采用网站电话回访、理财博览会等方式在境内招揽客户。有意向的投资者在填写开户申请表、确认投资品种后,客户将资金汇入经章玲玲核实的资金账户,上海代表处即向客户邮寄2份合同。

通过上述方法,古海一、章玲玲以孔子国际名义,自2007年2月至案发,先后与全国30个地区的共计800余名投资人签订合同,认购恒顺环球复利产品,发行基金份额1.2亿余元,实际募集资金1.3亿余元。然而,由于疏于经营,资金分散,最终,有8000多万的钱款无法赎回,受害者达700余人。

“论语完胜危机” 夫妻分别获刑12年、3年

看守所里,当黄浦检察官问到:“恒顺基金的投资人可以获取什么利益?”古海一突然变得非常激动,他提高声音强调:“首先我要说明,没有什么‘投资人’,我们做的不是投资项目,而是复利项目。我们的‘复利人’没有权利去了解资金的去向,如果他们要问所谓的投资项目,他们就应该退出。” 古海一还声称:“其实,我们做的是一个伟大的工程,就是一部‘论语完胜世界性危机’,这是给全世界作出了多么大的贡献,你们如果抓我,迟早是要后悔的!”

对此,黄浦检察院金融检察科的检察官作出这样的分析:“孔子国际”在大谈复利思维的时候,却在做着一件和复利相悖的事情——分红。有证据表明,“恒顺复利1号”曾在不到10个月的时间中,分红8次,其他产品也有年度分红次数规定。而古海一之所以反复强调他做的是高雅的文化产业,是文化复利产品,其实质恰恰是出于一个非常现实的需要,就是他明知香港孔子国际控股有限公司及其个人均未经国家有关部门批准,不得从事公开发售基金份额,因此以全球投资、复利增长为投资主题,以获取稳定回报为诱饵,公开招揽不特定投资人认购孔子国际恒顺环球产品。

黄浦检察院遂以非法经营罪向黄浦区法院提起公诉。最终,古海一、章玲玲分别被判处有期徒刑12年、3年,被没收财产人民币500万元和处罚金人民币20万元。

(本文人物均属化名)

[亡羊补牢]

检察机关构筑投资“防火墙”

在黄浦检察院发布的《金融白皮书》中指出:目前,我国投资、融资渠道较为单一,以致社会资金供需矛盾扩大。这是一定程度上诱发非正规金融投资领域犯罪的一个重要原因。尽管银行等金融机构也相继推出了基金、理财产品等多种投资项目,但因品种单一、设计复杂、利润空间较小,对公众的吸引力相对缺乏。与此同时,股市的动荡、楼市的限购、期货等金融投资的高门槛和高风险,使得一些犯罪分子以各种承诺高额回报为诱饵的非法集资、境外金融投资等非法经营犯罪,有了一定的滋生条件和空间。

黄浦检察院的检察官指出,一些犯罪分子正是利用社会公众对于新型金融规则、金融创新产品的不了解、不掌握以及金融市场的监管漏洞来实施非法集资、非法经营等各类金融犯罪。对此,黄浦检察院建议,首先是要建立网络警示公告和查询系统。其次是严格金融投资广告审查制度。再次是加强对金融中介机构和组织的清理整顿。最后是完善金融市场信息披露制度。

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