近日,农行上海松江支行成功堵截了一起2亿元的票据诈骗案件,为当事人挽回巨额损失。
7月27日,农行上海松江泗泾支行客户经理接待了客户某公司。公司负责人表示,最近在做一笔铜矿贸易,合同金额2亿元,对方以商业承兑汇票支付货款。他特地前来银行咨询如何办理贴现,并将全套资料交给客户经理查验。
2亿元的合同金额,用商业承兑汇票支付,这一做法引起客户经理的警觉。经过仔细查看,客户经理发现证明材料中有诸多破绽。通过进一步查询,确定这是一起利用金融票据进行诈骗的案件,金额高达2亿元。农行上海松江支行在合同履约前验证了票据及证明材料的真伪,成功堵截了这起巨额诈骗。